Vi er forpligtede til at indhente erklæring om politisk eksponering af klienten. Vi skal afklare, om en person selv er en politisk eksponeret person (PEP), er nærtstående til en PEP eller er samarbejdspartner til en PEP.

Når vi beder vi dig bekræfte din identitet, har vi foretaget en søgning i den aktuelle PEP-liste og EU-sanktionsliste og oplyser dig om resultatet af den gennemførte søgning. Vi beder dig samtidig bekræfte, at resultatet af søgningen er korrekt, og beder dig samtidig besvare, om du er nærtstående eller samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (PEP).

Politisk eksponerede personer (PEP) er personer, der bestrider, eller indenfor de seneste 12 måneder har besiddet et særligt offentligt embede (f.eks. folketingsmedlem, højesteretsdommer, medlem af ledelsen i en offentlig virksomhed, fond eller lignende), og derfor kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

PEP
En PEP er en fysisk person, der har eller har haft et af følgende erhverv:

1. Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
   (i Danmark – ministre og departementschefer).
2. Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
   (i Danmark -medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa-Parlamentet).
3. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan
   (i Danmark – hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til vedtægterne i politiske partier, der er repræsenteret i Folketinget).
4. Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder
   (i Danmark – højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole).
5. Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
   (i Danmark – direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret).
6. Ambassadør, Chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker
   (i Danmark – de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader).
7. Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
   (i Danmark – bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 % eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af statsejede selskaber er ikke omfattet. Selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, er heller ikke omfattet. Omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence).
8. Direktør, vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation
   (i Danmark – personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som
   er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale).

Nærtstående
En nærtstående til en PEP er:

1. Ægtefælle, registreret partner eller samlever
2. Børn og deres ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
3. Forældre
   
   

Bemærk, at søskende eller stedbørn og stedforældre ikke betragtes som en nærtstående.

Samarbejdspartner
En samarbejdspartner til en PEP omfatter:

1. En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’ er.
2. En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’ er.
   (Det kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode).
3. En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der er oprettet til fordel for en PEP.
   (Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv. i den pågældende virksomhed eller anden juridisk person).
   
   

Finanstilsynet fører en liste over de personer, der har status som PEP i Danmark. Den aktuelle PEP-liste er tilgængelig online på www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/PEP-liste, hvor du også kan finde Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven, herunder de forskellige definitioner af PEP, nærtstående til en PEP og samarbejdspartner til en PEP.